公告日期：2025-08-16

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2025-022
浙江乔治白服饰股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2025年8月15日以现场加通讯表决方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次《公司章程》修订经 2025 第一次临时股东会审议通过后，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。公司董事会一并提请股东会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>及系列制度的公告》（公告编号 2025-024）、《公司章程》（2025年 8 月）。

章程最终版本以工商要求备案的版本为准。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订。具体议案如下：

2.01《关于修订〈乔治白股东会网络投票实施细则〉的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.02《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.04《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.05《关于修订<乔治白董事会议事规则>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.06《关于修订<乔治白股东会议事规则>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.07《关于修订<乔治白审计委员会议事规则>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

2.08《关于修订<乔治白独立董事制度>的议案》

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。上述制度具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

3、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名池方燃先生、陈永霞女士、池也女士、白光宇先生及王佑愫女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，表决结果如下:

3.1 选举池方燃先生为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.2 选举陈永霞女士为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0 】票弃权

3.3 选举池也女士为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：【 9 】票同意，【 0 】票反对，【 0……
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