公告日期：2026-04-17

证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2026-002
浙江乔治白服饰股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2026年4月3日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2026年4月16日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名（其中2名以通讯表决方式出席，分别为董事白光宇、独立董事瞿静），部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2025 年度总经理工作报
告的议案》

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度董事会工
作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见《公司 2025 年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》及《独立董事关于独立性情况的自查报告》，并将在 2025 年度股东会上作述职报告。同时，公司董事会对三位现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

上述独立董事的《独立董事 2025 年度述职报告》和《董事会关于独立董事
独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度报告及摘
要的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《 公 司 2025 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 4 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) ， 《 公 司 2025 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》公告编号 2026-003。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年度内部控制
的自我评价报告及审计报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》详见
2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》详见 2026 年 4 月 17 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
详见 2026 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》详见 2026 年 4 月 17
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

本……
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