公告日期：2026-04-17

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会提名委员会制度

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根
据《上市公司治理准则》、《中华人民共和国公司法》《浙江乔治白服
饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，
特制定本制度。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司董事和经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议，并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责主持委员会工作；
召集人在成员内选举，由董事会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足成员人数。

第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会
成员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本制度
的规定履行职务。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模
和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出

建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他
事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，

对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董
事会提出董事候选人和新聘高级管理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行……
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