公告日期：2026-04-17

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会战略委员会制度

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,
健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决
策的质量,完善公司治理结构, 根据《上市公司治理准则》、《中华
人民共和国公司法》《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及其它有关规定，特制定本制度。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对
董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包含一名独立董事。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。期
间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,并由董事会
根据上述第三条至第五条规定补足成员人数。在改选出的成员就任前，
离任的成员仍应履行成员职务。

第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司经理任投资评审小组组长,另
设副组长 1-2 名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公
司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产

经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员
会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会
提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结
果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开前三天通知全体成
员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名成员（独立
董事）主持。情况紧急时，在保证各成员充分知晓信息的情况下，可
随时召开临时会议。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
战略委员会会议审议与参会成员关联事项时，该成员应回避表决，相
关决议由其余成员同意即视作通过。成员回避表决后，战略委员会参

与会议表决的成员人数不足半数时，应将相关议案提交公司董事会审
议。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。……
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