公告日期：2025-10-15

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-097
金河生物科技股份有限公司

关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股 票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1、本公告中关于金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）后其主要财务指标的分析和描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析和描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。

为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行分析，并结合实际情况提出填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）假设条件

公司基于以下假设条件对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次以简易程序向特定对象发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际情况为准。具体假设如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展、市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化；

2、假设公司于 2026 年 1 月底完成本次发行，该完成时间仅用于本测算的估
计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准；

3、以截至 2025 年 9 月 30 日公司总股本 771,634,398 股为基础，仅考虑本
次向特定对象发行 A 股股票的影响，不考虑已授予限制性股票的归属和注销、股票期权的行权等影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股等）导致股本发生的变化，不考虑股份回购及库存股对每股收益的影响；

4、本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 30,000.00 万元，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%。根据本次发行方案，假设发行价格为 5 元/股，发行股份数量为 6,000 万股，暂不考虑发行费用的影响。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量，最终以中国证监会同意注册发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；
5、根据公司 2025 年半年度报告，2025 年上半年公司扣除非经常性损益前
后归属于母公司股东的净利润分别为 137,918,599.30 元和 128,167,962.88 元，假设 2025 年全年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润分别为
275,837,198.60 元 （即 137,918,599.30 元*2 ）和 256,335,925.76 元（即
128,167,962.88*2），2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在 2025 年度的基础上按照 0%、10%、-10%的业绩增幅分别计算，上述假设不构成盈利预测；

6、假设不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行测算，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目 2025 年末/2025 年度 2026 年末/2026 年度

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