公告日期：2025-10-15

金河生物科技股份有限公司

截至 2025 年 9 月 30 日止

前次募集资金使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-9

鉴证报告（续） XYZH/2025XAAA5B0316
金河生物科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2025XAAA5B0316
金河生物科技股份有限公司
金河生物科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物公司）于2021年7月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2025年9月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

金河生物公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，金河生物公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金河生物公司截至2025年9月30日前次募集资金的使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025XAAA5B0316
金河生物科技股份有限公司

本鉴证报告仅供金河生物公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：霍华甫

中国注册会计师：王雷雷

中国 北京 二○二五年十月十三日

金河生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2021年7月募集的人民币普通股资金截至2025年9月30日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次募集资金情况

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总
额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集
资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号《验资报告》。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人……
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