公告日期：2025-10-15

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-092
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 13 日以
通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围、
修改<公司章程>并取消监事会的议案》

为满足公司经营发展需要，并且根据市场监督管理部门规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网销售；网络文化经营。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合上述情况，公司对《公司章程》进行全面修订。

本议案需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>
并 取 消 监 事 会 的 公 告 》 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

二、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司股东会议事规则>的议案》

本议案需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司股东会议事规则》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

本议案需提交 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金河生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<金河生物科技
股份有限公司董事会战略委员会议事……
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