公告日期：2025-10-15

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-099
金河生物科技股份有限公司

关于增加公司经营范围、修改《公司章程》并取消监事会的
公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日召
开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、经营范围变更说明

为满足公司经营发展需要，并且根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加：互联网销售；网络文化经营。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》全文将“股东大会”修改为“股东会”，除此外，《公司章程》的其他具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号
全文因增加、删除章节、条款导致的序号变化不做逐一列示

第一条 为维护金河生物科技股份
第一条 为维护金河生物科技股份有限公司 有限公司（以下简称“公司”）、股
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 东、职工和债权人的合法权益，规范
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 公司的组织和行为，根据《中华人民
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 共和国公司法》(以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国证券法》(以
法》)和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其
规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由金河集团实业有限公司整体变更设 公司系由金河集团实业有限公司整
2 立，在呼和浩特市工商行政管理局注册登记， 体变更设立，在呼和浩特市工商行政
取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 管理局注册登记，取得营业执照，统
91150000114368372K。 一 社 会 信 用 代 码 ：
91150000114368372K。

第七条 董事长为公司法定代表人。
公司法定代表人由董事会决议产生
和变更。

3 第七条 董事长为公司法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。

……
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