公告日期：2025-10-15

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-095
金河生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 13 日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议决定于
2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）2025 年 10 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公 非累积投票提案 √

司章程>并取消监事会的议案》

2.00 需逐项表决：《关于修订公司相关治 非累积投票提案 √作为投票对象的
理制度的议案》 子议案数（9）

2.01 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司董事会议事规则>的议案》

《关于修订<金河生物科技股份有限

2.03 公司董事会审计委员会议事规则>的 非累积投票提案 √

议案》

2.04 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司独立董事制度>的议案》

2.05 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司募集资金管理办法>的议案》

2.06 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司投资者关系管理制度>的议案》

《关于修订<金河生物科技股份有限

2.07 公司重大经营与投资决策管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

2.08 《关于修订<金河生物科技股份有限 非累积投票提案 √

公司对外担保管理制度>的议案》

2.09 《关于修订<金河……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。