公告日期：2025-10-30

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-105
金河生物科技股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次
会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以
通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿
借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、监事会决议

2、深交所要求的其它文件
特此公告。

金河生物科技股份有限公司
监 事 会

2025 年 10 月 29 日

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