公告日期：2025-10-30

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-104
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次
会议于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以
通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份
有限公司 2025 年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售资产的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于出售资产的公告》。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿
借款暨关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓、李
福忠、王志军和路漫漫依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案已经 2025 年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。

四、备查文件

1、董事会决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 29 日

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