公告日期：2025-10-30

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2025-108
金河生物科技股份有限公司

关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金河生物”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司及子公司日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有限公司（以下简称“金河控股”）拟为公司及下属子公司提供总额为不超过8,000万元的无息借款，期限自公司董事会审议通过之日起1年，公司及子公司可以根据实际情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用，公司及子公司无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，金河控股系公司的控股股东，为公司关联方。本次交易构成关联交易。

2025年10月29日，公司召开第六届董事会第三十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。与该关联交易有利害关系的关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫均已回避表决。

公司及子公司接受金河控股提供的无偿借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。公司及子公司接受关联方提供的无偿借款，免于支付利息费用，无需向金河控股提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在其他协议安排，
属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。本议案已经 2025年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会同意授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。

二、关联方的基本情况

1、基本情况

公司名称 内蒙古金河控股有限公司

注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新坪路81号

统一社会信用代 91150122MA0QQPB945

码

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本 2,118万元

法定代表人 王东晓

成立日期 2020年6月30日

经营范围 以自有资金从事投资活动；企业管理。

主要股东和实际 公司董事长王东晓持有金河控股82%的股权，路牡丹女士持有金河控股18%
控制人 的股权。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

金河控股成立于2020年6月30日，主要业务为以自有资金从事投资活动，企业管理。截至公告披露日，金河控股持有公司股份219,195,570股，占公司总股本的比例为28.41%，为公司控股股东，最近三年发展状况良好。

3、关联关系

金河控股为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司关联方。

4、金河控股最近一年及一期主要财务数据

项目 2025年9月30日 2024年12月31日

资产总额（元） 509,786,463.40 449,197,277.32

负债总额（元） 244,890,135.37 315,179,974.44

所有者权益总额（元） 264,896,328.03 134,017,302.88

项目 2025 年 1-9 月 2024 年度

营业收入（元） - -

利润总额（元） 151,480,075.25 5,340,086.62

净利润（元） 130,879,025.15 5,340,086.62

注：以上财务数据未经审计。

5、经查询，金河控股不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东金河控股无偿……
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