公告日期：2025-11-01

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-110
金河生物科技股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东
大会通知于 2025 年 10 月 15 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 31 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 10 月 27 日

3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长王东晓先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规 定。

8、股东出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 412 名，其所持有表决权
的股份总数为 249,911,311 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总 数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 13,821,410 股，下 同）的 32.9780%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 11 人，其所持有 表决权的股份总数为 240,783,611 股，占公司有表决权股份总数的 31.7735%；
参加网络投票的股东为 401 人，其所持有表决权的股份总数为 9,127,700 股，占
公司有表决权股份总数的 1.2045%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 401 人，代表股数 9,127,700
股,占公司有表决权股份总数的 1.2045%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

9、其他人员出席情况：

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通 过。具体内容如下：

1、审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>并取消监事会的 议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 245,332,511 3,735,300 843,500

占出席股东大会有效表决权股份比例（%） 98.1678 1.4947 0.3375

表决结果 通过

该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上
审议通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<金河生物科技股份有限公司股东会议事规则> 的议案》

同意 反对 弃权

票数（股） 243,101,011 3,526,800 3,283,500

占出席股东大会有效表决权股份比例（%） ……
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