公告日期：2025-12-31

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-126
金河生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议决定于
2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 12 日

7、出席对象：

（1）2026 年 1 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于回购注销部分限制性股票的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √

司章程>部分条款的议案》

3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易 非累积投票提案 √

预计额度的议案》

5.00 《关于公司为全资子公司提供担保 非累积投票提案 √

的议案》

2、提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公
司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、相关说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，审议议案
1.00、2.00、5.00 时，应当经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上
通过。审议议案 4.00 时，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、
路漫漫、王晓英、路牡丹回避表决，共持有股份 261,745,417 股。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、登记时间：……
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