公告日期：2026-04-29

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-024
金河生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次
会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 4 月 27 日在公
司会议室以现场及通讯方式召开，独立董事卢文兵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度总
经理工作报告的议案》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

公司独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”。《 2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自
查情况的议案》。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的
任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度审
计报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度财
务决算报告的议案》。

公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金河生物 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025 年，公司实现营业收入 287,809.63 万元，同比增加 21.41%；归属于上
市公司股东的净利润 2,755.67 万元，同比减少 72.50%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告全文》之“第八节财务报告”。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度财
务预算方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配方案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润-153,125,997.83 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润318,313,808.87 元，扣除本年度分配以前年度利润 74,785,298.80 元，2025 年度可供股东分配的利润为 90,402,512.24 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 769,504,398 股扣除已回购股本 13,821,410 股后的755,682,988 股为基数进行测算，预计分派现金 75,568,298.80 元。在权益分派方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准……
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