公告日期：2026-04-29

金河生物科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢晓燕）

本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“金河生物”、“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《金河生物科技股份有限公司章程》《金河生物科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，认真履行职责，积极地参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

谢晓燕女士：1970 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。现任内蒙古工业大学经济管理学院教授，硕士生导师，内蒙古注册会计师协会理事会理事，中国优然牧业集团有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除董事会专门委员会委员或召集人以外的其他任何职务，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在妨碍独立客观判断的关联关系。本人独立履行职责，履职过程不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对独立董事独立性的要求，并已按监管要求完成独立性自查，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会，其中 1 次以现场结合通讯方式召开、
1 次以现场方式召开、11 次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席次数 是否连续两次未亲
加会议次数 席次数 自出席会议

13 1 12 0 0 否

参会投票情况：均同意，未投反对票。

2025 年度，本人任期内共召开 6 次股东会，本人出席股东会 6 次。

2025 年度，公司股东会、董事会的召集、召开及表决程序均严格遵守法律法规及《金河生物科技股份有限公司章程》规定，运作规范、程序合法合规。董事会审议相关事项时，均按规定提前发出会议通知并提供充分审议材料，以便董事能够全面、细致地审阅。公司重大经营决策的制定与执行均严格履行相应决策程序，确保决策合法、有效。

报告期内，本人以勤勉尽责、审慎独立的态度出席董事会会议，对各项议案进行认真审议与充分讨论，独立、客观发表专业意见。经审慎判断后，本人对报告期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对相关议案及公司其他事项提出异议。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司召开了 8 次审计委员会、6 次战略委员会、2 次提名委员会、
4 次薪酬与考核委员会、5 次独立董事专门会议，本人出席相关会议的具体情况如下：

姓名 会议 职务 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 召集人 8 8

战略委员会 - - -

谢晓燕 提名委员会 - - -

薪酬与考核委员会 - - -

独立董事专门会议 独董 5 5

2、审计委员会及独立董事专门会议审议相关事项的情况

本人严格按照《金河生物科技股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责，认真审议各项议案，提出专业意见，促进董事会科学决策。2025 年度，公司审计委员会及独立董事专门……
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