公告日期：2026-04-29

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-032
金河生物科技股份有限公司

关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日及
2026 年 1 月 16 日分别召开第六届董事会第三十五次会议和 2026 年第一次临时
股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司及子公司 2026 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）提供劳务的基本建设项目及基建维修的关联交易总额为不超
过 4,461 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于公司 2026
年度日常关联交易预计额度的公告》。

（二）本次新增日常关联交易预计情况

近期，根据公司及子公司项目建设需要，公司拟增加接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的日常关联交易金额 11,635 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.22%；新增后,公司及子公司预计2026 年度全年与金河建安发生的日常关联交易总额为 16,096 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.22%。2025 年度公司与该关联方实际发生的该类关联交易总额为 7,435.87 万元（不含税）（此数据经会计师审计）。

（三）董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议，应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王东晓、李福忠、王志军和路漫漫回避了表
决，其余 5 名非关联董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于增加公司 2026 年日常经营关联交易预计额度的议案》。本议案经公司第六届董事会审计委员会第二十七次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本次新增 2026 年度接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目预计合计金额为 11,635 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.22%，尚需提交公司股东会审议，关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫、王晓英、路牡丹及其关联方回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、本次新增 2026 年度日常关联交易预计情况

（一）预计日常关联交易情况

本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交易，预计关联交易总额为不超过 11,635 万元。主要包括以下项目：

1、子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司新建产品库房建设项目（粮食储备库），项目预计总投资 15,237.62 万元，项目建设内容包括新建 3 栋平房仓、8座筒仓、净化楼，将原有综合楼改造为一站式服务中心，改造 4 座筒仓，购置生产及辅助生产设备，同时建设室外配套基础设施。建设及改造完成后公司新增约15 万吨玉米存储能力。项目建筑工程投资预计 8,735 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

2、子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）渣场三期建设工程预计土建投资 1,400 万元(主要是 2025 年已预计未完工部分)，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

3、子公司金河环保污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程，项目预计总投资 15,842.38 万元，建设处理能力 6,000m3/d 的污水处理单元和处理能力6,000m3/d 的零排放单元，其中土建部分投资预计 900 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算；

4、公司及各子公司其他改扩建及零星土建、维修（装饰）工程，预计新增600 万元，工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算。

上述各项目在工程完工后，以经中介机构审计的工程造价公允结算，且预计

交易额截至 2026 年 12 月 31 日。在不超过关联交易总额的情况下，各项目之间

可以有适当的调整。

单位：万元

关 联 关联人 关联交易内容 关联交易……
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