公告日期：2026-04-29

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-029
金河生物科技股份有限公司

关于 2026 年度公司及子公司对外提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、2026年度金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）及子公司累计对外担保余额（包含本次预计新增担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》。为满足公司、子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求，2026年度公司拟新增为子公司、子公司为公司及子公司为其子公司提供担保额度总计不超过95,752万元。

本次担保事项尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事项有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，公司及子公司新增担保的累计有效余额总额（即在此期间任一时点新发生的履行中的实际担保余额，不含未发生和已履行完毕的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。具体内容如下：
1、公司拟为全资子公司内蒙古金河环保科技有限公司（以下简称“金河环保”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过10,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

2、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）新增流动资金借款20,000万元提供融资担保，担保最高额度为按持股比例85.61%计算不超过17,122万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

3、金河佑本拟为公司在交通银行融资提供担保，担保最高额度不超过36,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。
4、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过20,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

5、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增流动资金借款3,000万元提供融资担保，担保最高额度为按持股比例51%计算不超过1,530万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

6、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流动资金借款12,000万元提供融资担保，担保最高额度为按持股比例67.50%计算不超过8,100万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

7、子公司金河环保拟为全资二级子公司托克托县金河环保再生水资源有限公司（以下简称“再生水”）新增流动资金融资提供担保，担保最高额度不超过2,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

8、子公司金河环保拟为全资二级子公司托克托县金河环保固废处置有限公司（以下简称“固废处置”）新增融资提供担保，担保最高额度不超过1,000万元（不含正在履行中的担保余额），担保期限1-3年，为连带责任保证担保。

上述八项新增担保额度共计95,752万元，占公司2025年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为42.97%。

上述担保中金河生物按其持股比例为控股子公司金河佑本、金河制药和牧星重庆提供担保。如后续金融机构需要公司控股股东内蒙古金河控股有限公司、实际控制人王东晓及其控制的公司内蒙古金河建筑安装有限责任公司为上述控股

子公司提供相应担保，将按照金融机构需求办理具体相关事宜及与金融机构签订

相关担保协议。但关联担保总额不超过公司同日审议的《关于接受关联方担保暨

关联交易的议案》中列示的担保总额，且不再另行召开董事会审议。具体内容详

见公司同日披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东会授权公司管理层根据公

司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜及与金融机构签订相关担保协议，不

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