公告日期：2026-04-29

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-038
金河生物科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：金河生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议决定于
2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会。本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于2026年度公司及子公司对外提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专

7.00 非累积投票提案 √

项说明》

8.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 非累积投票提案 √

9.00 《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度和 2026 年一季度计提资产减值准备及核销资

10.00 非累积投票提案 √

产的议案》

《关于提请股……
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