公告日期：2026-05-13

关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2025 年度股东会的法律意见书

致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，辽宁磐盾律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集
团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派赵宇、董智律师（以
下称“本所律师”）出席 2026 年 5 月 12 日召开的公司 2025 年度股东
会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议
的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见
证，现出具法律意见如下：

一、 本次会议的召集和召开程序

本次会议由公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2026 年
4 月 17 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国
证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告，对本次会议召开的
时间、地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、会议召集人等有关
事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容
均符合有关法律和公司章程的相关规定。

经核查，本次会议于 2026 年 5 月 12 日下午 14：00 在辽宁省沈阳
市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司
会议室如期举行。本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式表决。
本所律师认为，贵公司在本次大会召开二十日前刊登了会议通知，本次
大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的
时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王维龙先生主
持。

经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。

二、出席本次会议人员的资格、召集人的资格

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 259 人，代表股份 379,137,887 股，占
公司有表决权股份总数的 36.3399%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 361,367,489 股，占公
司有表决权股份总数的 34.6366%。

通过网络投票的股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7033%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 17,770,508 股，

占公司有表决权股份总数的 1.7033%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 110 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00001%。

通过网络投票的中小股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，占公
司有表决权股份总数的 1.7033%。

列席本次会议的还有公司的部分董事，高级管理人员。根据公司章
程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

三、本次大会的网络投票

1.本次大会网络投票系统的提供

根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进
行表决。在本次大会会议上，公司使用深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

2.网络投票股东的资格

本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平
台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任
一种表决方式。

3.网络投票的表决

本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次
大会的表决票总数。

经审核，通过网络投票的股东 257 人，代表股份 17,770,398 股，

占公司有表决权股份总数的 1.7033%。网络投票股东资格由深圳证券交
易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认
为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
等相关……
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