公告日期：2026-04-17

证券代码：002689 证券简称：ST 远智 公告编号：2026-010
沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第六届董事会第二次会议（以下简
称“本次会议”）的通知。会议于 2026 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产
减值准备及核销资产的议案》；

本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。计提资产减值准备及核销
资产后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日公
司的财务状况、资产价值及 2025 年度经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审计委员会对此发表了关于 2025 年年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明。

《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报
告的议案》；

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见《2025 年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报
告的议案》；

4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及
摘要的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和
符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年财务报表审计报
告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年财务报表审计报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案
的议案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东净利润 100,655,022.48 元，母公司的净利润 106,426,639.55 元，提取盈……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。