公告日期：2025-10-25

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-026
合肥美亚光电技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款进行修订调整。

取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护合肥美亚光电技术股份 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称《公司法》）、《中华人民 司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 公司董事长为代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表人。董

司事务的董事，并担任公司的法定代表
事长辞任的，视为同时辞去法定代表

人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
人。……

代表人。……

第十条 本公司章程自生效之日起，即成

第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、

范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法

东与股东之间权利义务关系的具有法律
律约束力的文件，对公司、股东、董事、

约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的

高级管理人员具有法律约束力的文件。
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，

依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东可以起诉公司董事、监事、总经理

可以起诉公司董事、高级管理人员，股
和其他高级管理人员，股东可以起诉公

东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、

董事、高级管理人员。

总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。