公告日期：2025-10-25

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-027
合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，会议有关事项具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于制定、修订部分制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（10）

3.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

3.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

3.03 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √

3.04 《独立董事制度》 非累积投票提案 √

3.05 《累积投票制制度》 非累积投票提案 √

3.06 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

3.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

3.08 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √

3.09 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

3.10 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经……
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