公告日期：2025-10-25

合肥美亚光电技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，特制定如下公司总经理工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理、财务负责人等构成总经理经营决策团队（以下简称“总经理团队”）。总经理团队是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第四条 公司总经理由公司董事长提名，董事会聘任或解聘，总经理团队其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不超过公司董事总数的二分之一。

第五条 公司的总经理必须专职。总经理不得在任何其他企业（包括控股股东单位及其下属企业）中担任除董事、监事之外的其他职务。

第六条 总经理团队在本公司领薪。

第七条 总经理及总经理团队其他成员每届任期三年，聘期届满可以连任。
第八条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者，并且尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理团队其他人员。

第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或在董
事会未正式批准前擅自离职等原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条 董事会无正当理由不得拖延对辞职的审查，应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。

第十一条 总经理团队其他人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报经董事会批准。

第十二条 总经理离任必须进行离任审计。

第三章 总经理的职权

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本管理制度；

（五）制订公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）列席董事会会议。

（十）为年度报告的编制提交业务报告或在股东会上作公司业务报告；

（十一） 拟定公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；

（十二） 经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经
营、合资经营等在内的合同；

（十三） 管理、指导及协调分、子公司的生产营运工作；

（十四） 提议召开临时董事会会议；

（十五） 公司章程或董事会授予的其它职权。

第十四条 副总经理分别管理营销，融资、投资，生产、设备、安全和环保，供应、技术管理和产品开发等业务，财务负责人负责公司财务管理工作。

第十五条 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。

第十六条 总经理因故暂时不能履行职责时，可临时授权一名副总经理代为履行部分或全部职责，若代职期间较长（三十个工作日以上），应事先提交董事会决定代理人。

第四章 总经理办公会议

第十七条 总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议原则上每两周召开一次，讨论、分析并决定公司的生产、经营相关事项。

第十八条 召开总经理办公会的条件：

(一)总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的；
(二)副总经理履行职责时认为有必要提交总经理办公会议的；

(三)各职能部门提出经分管领导同意或总经理同意纳入总经理办公会议的；
(四)遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决……
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