公告日期：2026-03-31

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2026-003
合肥美亚光电技术股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026 年 3 月 20 日以电话
或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 30
日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会
议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”、“第四节、公司治理”等相关章节。

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上
述职，具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事年度述职报告》。

此外，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

总经理沈海斌女士向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，具体内容请见公司《2025年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”相关章节。

3、审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 见 2026 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）上 的 《2025 年年度 报告 摘要 》以及 巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年度财务决算报告》。

5、审议通过《2026 年度财务预算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2026 年度财务预算报告》。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 请 见 2026 年 3 月 31 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议
案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬情况及拟定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。2025 年度，在公司任职的非独立董事及高级管理人员按照所承担的管理职位或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬。薪酬结构为基本工资和年终绩效奖金，薪酬情况详见公司于巨潮资讯网披露的《2025
年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。

2026 年度，根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定, 公司非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。……
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