公告日期：2026-03-31

合肥美亚光电技术股份有限公司

独立董事杨辉2025年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨辉，1964年出生，中国国籍，安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学公共事务学院副教授，合肥仲裁委员会仲裁员，安徽省药品监督管理局法律顾问。曾任金禾实业、惠而浦等公司独立董事，现任美亚光电、九华旅游、汇成股份独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会，本人应出席董事会会议5次，亲自出席会议5次，列席公司股东会2次。在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建
议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2025年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2、专门委员会履职情况

（1）本人作为审计委员会委员，2025年参加了4次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司续聘外部审计机构事项以及内审部门提交的内部审计报告、公司财务报告、取消监事会等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司定期报告信息披露质量。

（2）本人作为薪酬与考核委员会召集人，2025年主持召开了2次薪酬与考核委员会会议，对公司股权激励限制性股票解除限售条件成就、公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督检查，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。

3、独立董事专门会议工作情况

2025年公司未召开独立董事专门会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，我们将在2026年根据公司实际情况开展独立董事专门会议相关工作。

4、现场工作情况

2025年在职期间，作为独立董事，本人认真履行职责，除积极现场参加公司相关会议外，还积极对公司进行现场考察，现场办公时间累计16天。由董事决策的重大事项，本人都先对公司提供待决策事项的背景资料进行审查，并多次对议案所涉及的内容提出建议；利用现场办公机会，本人积极与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；关注企业外部环境及行业市场变化，关注公司舆情；不定期通过邮件、电话等途径向公司董秘等相关人员了解公司运营情况，及时了解公司生产经营及重大事项进展并提出专业建议意见。

公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。

5、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，未单独聘请中介机构进行专项审计或咨询，也未提议召开临时股东会或董事会会议。

6、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极沟通，通过现场会议、电话交流等方式与内部审计人员及会计师事务所对公司重大事项、内部审计重点等事宜进行沟通，确保公司内部审计的有效性。

7、维护投资者权益方面所做的工作

（1）本人对公司董事会审议决策事项的相关资料提前认真审核，必要时会及时向公司问询，并在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

（2）本人通过现场调查和听取公司相关人员汇报的方式，深入了解公司的生产经营状况及风险，对公司财务运作、对外投资、股权激励实施进展情况、内部控制执行情况等重大事项进行主动查询，独立、客观、公正地审……
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