公告日期：2026-03-31

合肥美亚光电技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事潘立生先生、独立董事杨辉先生、非独立董事郝先进先生，其中召集人由会计专业人士潘立生先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议通过，具体
如下：

会议 召开日期 审议议题 决议情况

1、2024 年度财务报告 一致同意
2、2024 年第四季度内部审计工作报告 一致同意
3、董事会审计委员会 2024 年第四季度工作报 一致同意
第五届董事 告

会审计委员 2025 年 3 4、2024 年度内部审计工作报告 一致同意
会第八次会 月 24 日 5、审计部 2025 年度工作计划 一致同意
议

6、2024 年度内部控制自我评价报告 一致同意
7、关于拟续聘会计师事务所的议案 一致同意
8、关于会计政策变更的议案 一致同意

第五届董事 1、2025 年第一季度内部审计工作报告 一致同意
会审计委员 2025 年 4 2、董事会审计委员会 2025 年第一季度工作报 一致同意
会第九次会 月 22 日 告

议 3、2025 年第一季度财务报表 一致同意

第五届董事 2025 年 8 1、2025 年第二季度内部审计工作报告 一致同意
会审计委员 月 19 日 2、董事会审计委员会 2025 年第二季度工作报

会第十次会 告 一致同意

议 3、2025 年半年度财务报表 一致同意

1、2025 年第三季度内部审计工作报告 一致同意
第五届董事 2025 年 2、董事会审计委员会 2025 年第三季度工作报

会审计委员 告 一致同意
会第十一次 10 月 16

会议 日 3、2025 年第三季度财务报表 一致同意
4、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 一致同意

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，公司董事会审计委员会对公司聘请外部审计机构事项进行了审议监督，对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2025 年度的审计工作中表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责。在年报审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进行了充分的沟通和交流。

（二）指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检……
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