公告日期：2025-12-11

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-034
冀凯装备制造股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月19日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书
面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托
书见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订及制定公司部分治理制度的 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

议案》 子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

2.08 非累积投票提案 √

制度>的议案》

3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议
审议通过，具体内容详见公司2025年12月11日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn……
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