公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（徐超智）

各位股东及股东代表：

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。

现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 个人基本情况

本人徐超智，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大学本科学历，注册会计师、税务师，拥有法律职业资格。曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所审计经理、河北德茂会计师事务所（普通合伙）部门经理，现任公司独立董事、河北德茂会计师事务所（普通合伙）合伙人。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公
司其他事项提出异议。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会情况

报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

徐超智 4 3 1 0 0 否 2

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年度，公司召开了5次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议。本人为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委 2 2 0 0

徐超智 员会

独立董事专门 1 1 0 0

会议

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，听取公司内部审计部负责人关于公司内部审计情况的工作汇报，及时掌握内部审计重点工作的进展情况，指导内部审计部门有效运作；在公司年报编制期间，本人与会计师事务所保持密切沟通，了解、掌握会计师事务所审计工作安排、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程中发现的问题，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极关注中小股东关心的问题，监督公司董事、高级管理人员履职情况，关注公司信息披露与投资者关系管理情况，并通过参加公司股东会、业绩说明会的方式与中小股东沟通交流，听取中小股东的意见和建议；同时关注互动平台……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。