公告日期：2026-04-29

2025年度独立董事述职报告

（杨 军）

各位股东及股东代表：

作为冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。

现将2025年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 个人基本情况

杨军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，教授、博士研究生学历，北京市优秀骨干人才，越崎青年学者。现任公司独立董事、中国矿业大学（北京）力学与土木工程学院教授、博士生导师、中国岩石力学与工程学会常务理事、中国矿业科学协同创新联盟秘书长，主要从事深部岩石力学、软岩工程力学理论与技术、无煤柱自成巷等方面的科研与教学工作。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。
本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会情况

报告期应 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事姓名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

杨 军 4 2 2 0 0 否 2

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025年度，公司召开了2次薪酬与考核委员会、1次战略委员会、1次提名委员会、1次独立董事专门会议。本人为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：

姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委 2 2 0 0

员会

战略委员会 1 1 0 0

杨 军

提名委员会 1 1 0 0

独立董事专门 1 1 0 0

会议

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人忠实履行独立董事职责，积极参与了公司所有董事会及相应专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的意见。报告期内，公司未发生需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
确保审计结果客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，……
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