公告日期：2025-06-26

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-054
远程电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 11 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 3 日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司需就本次股东会审议的提案 1、提案 2 回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-052、2025-053）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决

1.00 √

议有效期的议案

关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

2.00 √

次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》《关于延长公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。