公告日期：2025-07-12

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-061
远程电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 21 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-058、2025-060）。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证……
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