公告日期：2025-10-29

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-066
远程电缆股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通
知于 2025 年 10 月 24 日以邮件与电话方式发出，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9 名，亲自出席董事 9 名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

本报告已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订《合同管理制度》的议案

修订后的《合同管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《印章管理制度》的议案

修订后的《印章管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订《财务管理制度》的议案

修订后的《财务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二五年十月二十八日

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