公告日期：2026-02-05

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-008
远程电缆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会提名委员会第五次会议对第六届董
事会候选人的任职资格进行审查后，于 2026 年 2 月 3 日召开第五届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事的议案》。公司拟提名赵俊先生、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生为第六届董事会非独立董事候选人，拟提名高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生为第六届董事会独立董事候选人（上述八位候选人简历见附件）。

截至本公告披露之日，独立董事候选人高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述三位独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过 6 年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过 3 家，其中王国俊先生为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第六届董事会董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票方式进行选举，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第六届董事会。公司第六届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年二月四日
附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、赵俊先生简历

赵俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，研究生学历，高级会计师、中级审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部总经理等职务，现任江苏资产管理有限公司党委副书记、总经理，公司董事长。

截至目前，赵俊先生未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单位担任党委副书记、总经理。除此之外，赵俊先生与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2、黄圣哲女士简历

黄圣哲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月生，本科学历，法学硕士，国际注册内部审计师。曾担任江苏资产管理有限公司业务管理部总经理、总经理助理等职务。现任江苏资产管理有限公司副总经理，公司董事。

截至目前，黄圣哲女士未持有公司股票，目前在公司第一大股东的控股股东单
位担任副总经理。除此之外，黄圣哲女士与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ……
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