公告日期：2026-02-25

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-013
远程电缆股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 24 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员。

公司于 2026 年 2 月 24 日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第六届董事
会职工代表董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，
独立董事 3 名，具体成员如下：

非独立董事：赵俊先生（董事长）、黄圣哲女士、陈学先生、余昭朋先生、仇真先生

职工代表董事：冯敏女士

独立董事：高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生

任期自公司 2026 年第一次临时股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员中独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法规和制度要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第六届董事会成员简历详见公司分别于 2026 年 2 月 5 日、2026 年 2
月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-008、2026-011）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经选举，公司第六届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：

序号 专门委员会名称 专门委员会成员

1 战略委员会 主任：赵 俊

委员：余昭朋、高 峰

2 审计委员会 主任：王国俊

委员：赵 俊、朱磊磊

3 提名委员会 主任：高 峰

委员：朱磊磊、陈 学

4 薪酬与考核委员会 主任：朱磊磊

委员：赵 俊、王国俊

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王国俊先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：余昭朋先生

董事会秘书：仇真先生

副总经理：沈建朋先生、孙辰辉先生、蒋中明先生

上述高级管理人员（简历附后）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

鉴于公司财务负责人尚未选聘到位，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，董事会同意由总经理余昭朋先生代行财务负责人职责。授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止。

公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。仇真先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

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