公告日期：2026-04-24

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-026
远程电缆股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于修订《股东会累积投票制度实施细 非累积投票提案 √

则》的议案

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020、2026-022、2026-025）。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日，上午 9:00-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号远程电缆股份有限公司。

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