公告日期：2026-04-24

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会共召开9 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 议案审议情况

1、关于调整董事会专门委员会成员的议案

2、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

3、关于调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额
暨调整发行方案的议案

4、关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案

1 2025/1/17 第五届董事会 5、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
第十六次会议 协议暨关联交易的议案

6、关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
（修订稿）的议案

7、关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案

8、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

1、2024 年度总经理工作报告

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、2024 年年度报告及摘要

2 2025/3/11 第五届董事会 5、2024 年度利润分配方案

第十七次会议 6、2024 年度内部控制自我评价报告

7、关于支付 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案

8、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

9、关于国联财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告的议案
10、关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见

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