公告日期：2026-04-24

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-020
远程电缆股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于
2026 年 4 月 12 日以邮件与电话方式发出，于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年度总经理工作报告

总经理向董事会报告了公司 2025 年度的经营情况以及对公司未来的展望。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2025 年度董事会工作报告

董事长向董事会报告公司 2025 年度董事会工作情况。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告

2025 年度公司实现营业收入 444,366.80 万元，实现利润总额 2,604.07 万元，
归属于母公司所有者的净利润 177.35 万元。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2025 年年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（五）2025 年度利润分配方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年母公司实现的净利润为
-840.02 万元，加上年初未分配利润 33,082.98 万元，减去 2024 年度利润分配
1,436.29 万元，可供分配利润为 30,806.67 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》《利润分配管理制度》等有关
利润分配的条件，公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 718,146,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 14,362,920.00
元（含税）；不送红股，也不以资本公积转增股本。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（六）2025 年度内部控制自我评价报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于支付 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案

结合公司实际情况和行业薪酬水平，根据高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给高级管理人员2025年薪酬总额为424.92万元。

关联董事余昭朋先生、仇真先生作为公司高级管理人员回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节、四、3“董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，为真实、准确反映公司 2025年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及子公司对截至 2025年 12 月 31 日的相关资产计提……
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