公告日期：2026-04-24

远程电缆股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

远程电缆股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：远程电缆股份有限公司、远程复合新材料（江苏）有限公司、无锡市苏南电缆有限公司。纳入内控评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.98%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项主要包括：内部环境、社会责任、控制措施、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理、研究与开发、工程项目、财务报告、关联交易、产品质量管理、对外担保、信息与沟通、信息披露、内部审计监督等。重点关注的高风险领域主要包括：社会责任、资金管理、采购业务、销售业务、资产管理、合同管理、工程项目、财务报告、对外担保、信息与沟通以及信息披露。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

1、内部环境

（1）法人治理结构

公司建立了符合现代企业管理要求的涵盖公司经营管理各个方面的内部控制制度，形成了良好的内部控制环境，确保公司经营管理目标的实现。

根据《公司法》《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东会、董事会、审计委员会和管理层，形成了权力机构、决策机构、监督机构与执行机构相互协调、相互制衡的法人治理结构。

（2）内部管理

公司根据实际情况和内部控制要求，构建了职能清晰、运行高效的组织机构并制定了相关管理制度，明确各部门、各岗位的职责分工，力求形成职责明确、相互制约、有效运转的工作机构，确保董事会、管理层的决议有效执行。

（3）对子公司的管控

为加强对子公司的管控，公司对下属全资和控股子公司的经营目标、财务管理、人员任命、业绩考核、资金管理等重大方面进行了有效管控，具体包括子公司重大事项需报公司管理层审议或报备，加强对子公司高管、财务人员的考核管理，加强对子公司预算和重大资金往来管控和监督，实时准确掌握子公司生产经营状况。
（4）人力资源

公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、工作条件和福利待遇，促进员工的成长和自身价值的实现。公
劳动合同签署、岗位培训、绩效考核等关键业务，并通过企业文化的落实和有效的激励措施，激发了员工的工作热情，切实加强员工培训，不断提升员工素质，使现有制度符合当前公司发展要求，为高素质人才提供发挥才智、实现价值的机会。
（5）企业文化

公司管理层高度重视企业文化在公司发展中的重要作用，经过多年的发展与沉淀，公司已形成了一套具有特色的企业文化体系。公司怀揣“成为最具价值的绿色能源传输方案提供商……
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