公告日期：2026-04-30

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2026-027
远程电缆股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于
2026 年 4 月 26 日以邮件与电话方式发出，于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中独立董事高峰先生、王国俊先生、朱磊磊先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）2026 年第一季度报告

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审议意见。

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于公司《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的议案

《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案

《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵俊先生、黄圣哲女士、
陈学先生回避表决。

三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见。
特此公告。

远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年四月二十九日

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