公告日期：2025-06-13

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2025-042
海南双成药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2025年6月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票 的 时 间 为 2025 年 6月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王成栋

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东624人，代表股份212,161,715股，占公司有表决权股份总数的51.1616％。

其中：通过现场投票的股东12人，代表股份205,898,131股，占公司有表决权股份总数的49.6511％。

通过网络投票的股东612人，代表股份6,263,584股，占公司有表决权股份总数的1.5104％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东611人，代表股份6,101,584股，占公司有表决权股份总数的1.4714％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东611人，代表股份6,101,584股，占公司有表决权股份总数的1.4714％。

8、公司的董事、监事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所律师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意211,743,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8029％；反对263,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.1243 ％；弃权154,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728％。

中小股东总表决情况：

同意5,683,484股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1477％；反对263,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3218％；弃权154,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5305％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意211,738,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8006％；反对266,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.1258 ％；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0736％。

中小股东总表决情况：

同意5,678,584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.0674％；反对266,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3726％；弃权156,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5600％。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意211,722,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7930％；反对284,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总 数 的 0.1341 ％；弃权154,700股（其……
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