公告日期：2026-04-18

海南双成药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：一、主营业务分析

（1）报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入 27,676.12 万元，同比增长 58.87%；实现归属于上市公司
股东的净利润 1,904.32 万元，同比增长 124.32%。

报告期内，公司研发的复杂制剂注射用紫杉醇（白蛋白结合型）获得美国 FDA 的上市许可批准并已上市销售。

（2）研发

2025 年，公司研发投入 3,500.64 万元，占营业收入的 12.65%。经过多年的艰苦努力，
公司已建成具有国际研发注册能力、集原料药与制剂仿制药开发为一体、研发技术梯队较为完整的研发体系。

（3）生产方面

坚持以质量为本，持续加强药品生产质量管理，保证质量体系的有效运行，报告期内公司继续保持无安全事故、无生产事故。控股子公司宁波双成正常生产公司产品注射用紫杉醇（白蛋白结合型）；公司收到海南省药品监督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，同时，公司接受多次 GMP 检查以及客户审计。

（4）环保方面

2025 年公司为了提高污染物处理效果，减少污染物排放，对污染治理设施进行提升改造，即对原料药车间和污水处理站的预处理废气治理设施进行改造，增加相应的废气治理设备“分子筛吸附脱附+蓄热式焚烧（RTO）”，强化了挥发性有机物的治理，减少挥发性有机物的排
放。在污水处理、废气排放、危险废物处置、噪声治理等方面均实行规范化管理，环保各项要求均全面达标。

报告期内，公司为积极有效响应《海口市 2023 年环境空气质量改善 200 天决战攻坚行动
方案》的工作部署，贯彻落实海口市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于督促涉气省级重点排污单位制定"一企一策"方案的通知》文件要求，从源头治理和过程管理方面有效削减公司污染物排放，建立指挥有序、反应迅速的大气污染应急响应体系，结合公司实际情况，修订《海南双成药业股份有限公司污染天气分级响应"一企一策"实施方案》。公司积极履行环保责任，节能减排，为保护环境做出贡献。

（5）销售方面

报告期内，严峻的国内外经济形势，公司对现有产品的销售模式不变，积极开展新品种研发，尽快推出利润空间大、容易销售的新产品，确定国内集采政策下的销售及国外市场策略。
二、报告期内董事会的工作情况

公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会的人数及人员构成符合
法律法规和规范性文件的要求。公司全体董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等要求勤勉尽职地开展工作。公司独立董事严格遵守公司《独立董事制度》等规定，积极出席董事会、独立董事专门会议、专门委员会和股东会，充分发挥了独立董事特有的职能。董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会各尽其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

（一）报告期内董事会会议召开情况

2025 年度，共召开 9 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第五届董事会第 2025 年 03 月 21 日 1、《关于控股子公司关联交易的议案》

十七次会议

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算报告》

4、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

第五届董事会第 5、《关于 2024 年度利润分配的议案》

十……
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