公告日期：2026-04-18

证券代码：002693 证券简称：*ST双成 公告编号：2026-020
海南双成药业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2026 年 4 月
16 日 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 5 人，实际参加表
决的董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事肖建华先生、李建伟先生分别向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网《2025 年度董事会工作报告》及 2025 年度独立董
事相关述职报告。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、高级管理人员就该年度报告签署了书面确认意见。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网；《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

公司董事会审计委员会已审议通过公司《2025 年年度报告》中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

（六）审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司继续使用单日最高不超过人民币 2 亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了专项意见，
具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
肖建华先生、李建伟先生系关联董事，已对本议案回避表决。

（八）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作……
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