公告日期：2025-04-29

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-022
顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2025 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 23 日以电
子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《 2024 年年度报告》及公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

4、审议并通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

5、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

6、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现营业收入842,030,187.99元，合并报表归属于母公司股东的净利润-153,386,632.21元。详细内容参见《2024 年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公 司 2024 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-153,386,632.21 元，母公司实现净利润-287,410,382.82 元。截止 2024 年 12 月 31
日，合并报表未分配利润余额为-811,654,798.41 元，母公司未分配利润余额为-786,883,084.08 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定……
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