公告日期：2026-05-19

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2026—026
江西煌上煌集团食品股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知情况

公司于 2026 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

（三）会议主持人：董事长褚浚。

（四）现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

（五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 89 名，代表股份369,142,485 股，占公司有表决权股份总数的 65.9671%，其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 名，代表股份365,851,444 股，占公司有表决权股份总数的 65.3790%。

2、通过网络投票的股东 82 名，代表股份 3,291,041 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5881%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 82 名，代表股份 3,291,041 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.5881%。

（三）其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1.00、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 369,104,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896%；反对 22,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0062%；弃权15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,252,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.8332%；反对 22,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6928%；弃权 15,600 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.4740%。

2.00、审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

表决结果为：同意 369,102,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9891%；反对 16,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权24,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,250,941 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.7815%；反对 16,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4862%；弃权 24,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7323%。

3.00、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果为：同意 369,……
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