公告日期：2025-10-21

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-043
江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于增设董事会席位、变更公司注册资本 非累积投票提案 √

并修订《公司章程》的议案

2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（8）

2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 非累积投票提案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √

2.06 关于修订《累积投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.07 关于修订《网络投票实施细则》的议案 非累积投票提案 √

2.08 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十
七次会议审议通过，具体内容详见 2025年 10 月 21 日公司在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《……
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