公告日期：2025-10-21

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—038
江西煌上煌集团食品股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全
体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 10 月 20 日以现场会议方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见刊登于 2025 年 10 月 21 日指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>等相关制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行制定、修订，逐项表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（9）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（10）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（11）审议通过《关于修订<防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（12）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（13）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（14）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（15）审议通过《关……
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