公告日期：2025-10-21

国金证券股份有限公司

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对煌上煌部分募集资金投资项目延期情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人
民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金
已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字
（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于 2023 年 9 月 15 日
全部到位。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序 户名 开户银行名称 银行账号

号

1 江西煌上煌集团食品股份有 中 国 农 业 银 行 股 份 有 14011101040035910

限公司 限公司南昌县支行

2 丰城煌大食品有限公司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 14011101040036017

限公司南昌县支行

3 海南煌上煌食品有限公司 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 64100078801900000558

份有限公司南昌分行

4 浙江煌上煌食品有限公司 招 商 银 行 股 份 有 限 公 791911175110909

司南昌北京西路支行

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 调整后投 2025 年 截至 2025 年 9 截至期末投
承诺投资项目 承诺投资 资总额 1-9 月投入 月末累计投入 资进度（%）
总额 金额 金额

丰城煌大肉鸭屠宰及副

产物高值化利用加工建 8,500.00 8,500.00 — 8,516.07 100.19%
设项目（一期）
浙江煌上煌年产 8000

吨酱卤食品加工建设项 15,000.00 15,000.00 2,013.45 10,253.65 68.36%
目

海南煌上煌食品加工及 21,500.00 21,500.00 1,315.48 6,392.94 29.73%
冷链仓储中心建设项目

合计 45,000.00 45,000.00 3,328.93 25,162.66 —

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。