公告日期：2026-04-25

国金证券股份有限公司

关于江西煌上煌集团食品股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”“公司”）2023 年向特定对象发行股票的
保荐人（截至 2024 年 12 月 31 日持续督导期已届满），鉴于公司募集资金尚未使用
完毕，保荐机构就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对煌上煌 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人
民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08
元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金已由深圳久
安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字（2023）第 00004
号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 25,389.33 万元，其中报告期
投入募集资金 3,555.60 万元，尚未使用的募集资金余额为 19,305.22 万元（含募集资金到位后累计产生银行存款利息收入 540.98 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。

2023 年向特定对象发行股票募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐人国金证券股份有限公司与开户银行已签订《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序 户名 开户银行名称 银行账号

号

1 江西煌上煌集团食品股份有 中国农业银行股份有限 14011101040035910

限公司 公司南昌县支行

2 丰城煌大食品有限公司 中国农业银行股份有限 14011101040036017

公司南昌县支行

3 海南煌上煌食品有限公司 上海浦东发展银行股份 64100078801900000558
有限公司南昌分行

4 浙江煌上煌食品有限公司 招商银行股份有限公司 791911175110909

南昌北京西路支行

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金在各银行实
际结存余额为 19,305.22 万元，具体存储情况如下：

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