公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告（章美珍）

各位股东及股东代表：

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人章美珍，女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学位。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、
副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股
份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2025 年 4 月任江西沐邦高科股份有限公司
独立董事；现任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人依据相关监管规定对自身独立性情况进行了自查，确认已符合出任公司独立董事的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人提交的自查情况进行了评估，认为自查情况表明不存在可能影响本人作为独立董事

二、出席董事会和股东会会议情况

作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会及股东会会议，以审慎独立的

态度行使表决权，对公司董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异

议的情形。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

本报告期应参 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股
董事姓名 加董事会次数 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 未亲自参加董 东会次
数 事会次数 数 事会会议 数

黄倬桢 8 5 3 0 0 否 4

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员

会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会委员兼召集人、董事会提名

委员会委员，积极参加各委员会会议。

（一）出席审计委员会情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，本人均亲自参加会议，对公

司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编

制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务

所续聘等事项进行审议，并向董事会提出专业意见。在年度财务报告编制及审计

过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作

用。

（二）出席提名委员会情况

报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，本人均亲自参加会议。会议

对公司董事会构成、增选职工代表董事和独立董事进行了审查，严格把关。充分

发挥董事会提名委员会委员的专业职能和监督作用，为公司优化治理结构、完善

决策机制奠定基础，促进稳定运营与持续发展，同时强化核心团队建设，引入职

工代表董事，提高普通员工参与公司治理的积极性，充分发挥员工在公司治理中

的监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司 2025

年度日常关联交易预计、修订《独立董事专门会议工作制度》、修订《独立董事

要性、真实性及关联交易价格的公允性，严防不合理定价影响公司成本利润及质量……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。